A Morais Leitão, através da sua solução de Defesa Digital, lançou um novo serviço de investigação e tracing de criptomoedas e outros ativos virtuais.
Com a utilização de software especializado e a certificação em investigação de criptomoedas, uma novidade no mercado nacional, a equipa de Defesa Digital da Morais Leitão dispõe agora de ferramentas qualificadas para identificar e rastrear transações com criptomoedas. Para além de permitir seguir transações para averiguar a sua licitude, este serviço oferece uma nova camada de segurança para bancos e empresas na verificação de transações relacionadas com criptoativos.
David Silva Ramalho, responsável pela equipa, explica: “Esta ferramenta e a certificação que obtivemos permitem-nos fazer o tracing completo, ou seja, o seguimento de transações com criptomoedas e outros ativos virtuais. As suas duas principais aplicações são, de um lado, a identificação da origem das criptomoedas, e, do outro, o seu destino final. A identificação da origem é útil em processos criminais, regulatórios e/ou de prevenção de branqueamento de capitais, onde é necessário comprovar a licitude das criptomoedas. Nesse caso, existindo uma narrativa ou uma suspeita de ilicitude das criptomoedas, é possível contraprovar rapidamente, com certeza e de forma graficamente expressiva e compreensível, que o trajeto dos valores tem proveniência lícita.”
O tracing do destino das transações é também fundamental em casos, designadamente, de furto ou fraude. “Agora podemos seguir o percurso das criptomoedas através de várias transações, identificando o ponto exato em que chegam a um Exchange, com todos os detalhes necessários – como o endereço de destino, a quantia e o momento da transação”, acrescenta David Silva Ramalho. “Esta precisão permite acelerar o bloqueio e a recuperação dos ativos e uma atuação rápida, crucial para evitar a dissipação e a identificação dos autores.”
Com esta nova ferramenta, a Morais Leitão reforça a sua capacidade de resposta em investigações e compliance de criptomoedas e outros ativos virtuais, oferecendo soluções eficazes e inovadoras para os desafios digitais atuais.
